## Opti.Tax Geldwäsche

Die geführte Erstellung der Geldwäsche-Risiko-Analyse mit der Hybridlösung Opti.Tax und der Opti.Tax Cloud bequem und einfach abwickeln. Das bedeutet: Risiko erkennen, Maßnahme ergreifen, Verdacht melden und somit Sorgfaltspflichten erfüllen.

Artikelnummer: n. v.

Kategorie: [Software](../../produkt-kategorie/software/index.md)
### Beschreibung

Das deutsche Geldwäschegesetz \(G w G\) soll die Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus erschweren. Es legt Verpflichtungen und Maßnahmen fest, die von bestimmten Personen und Unternehmen ergriffen werden müssen. Diese sorgen beispielsweise dafür, Verhaltensregeln bei Geldwäscheverdacht zu definieren oder Kontrollsysteme zu erstellen. Das Modul Geldwäsche für die Opti.Tax-Plattform unterstützt Sie effizient, bequem und einfach bei der Know–Your-Customer–Analyse \(KYC-Analyse\). Mithilfe des eigenständig nutzbaren Moduls werden Sie Ihren Aufgaben der Sorgfaltspflichten gem. §10 GwG gerecht.

**Was kann Opti.Tax Geldwäschegesetz?**Opti.Tax Geldwäsche beherrscht alle Aufgaben, die rund um die Geldwäsche-Risiko-Analyse anfallen. Hier ein Auszug:
- Mandantenstammdaten aus der Kanzleisoftware importieren, z. B. via DATEVconnect, Addison OneClick
- Relevante Daten zur Riskio-Analyse importieren
- Geführte Risiko-Analyse an die Mitarbeiter:innen einbinden
- Ergebnisdokument zur Risikobewertung und Ableitung von Maßnahmen

**Geplante Erweiterungen:**
- Abruf von Unternehmensdaten im Transparenzregister
- Automatischer Abgleich der Sanktions-/Watch-/Black-/PEP-Listen über die Schufa für natürliche Personen
- Verdachtsmeldungen bei der FIU \(Financial Intelligence Unit – Zoll\) einreichen

**Das Leistungspaket:**
- Opti.Tax, Modul Geldwäschegesetz
- Opti.Tax Cloud für die Kommunikation innerhalb/außerhalb der Kanzlei
- hsp.community mit
- E-Learning Kurse
  - Austausch mit Berater:innen

**Wieso ist Opti.Tax Geldwäschegesetz die bessere Wahl?**Dafür gibt es viele Gründe:
- Ihre Kanzlei behält durchgehend die Datenhoheit
- Schnittstellen zu DATEV, ADDISON, tse:nit, BMD und mehr
- Einzigartige Effizienzfunktionen
- Reibungslose Zusammenarbeit mit Ansprechpartner:innen innerhalb und außerhalb per Cloud
- Einfache Bedienung, integrierte Hilfe und Führung

### Systemanforderungen

#### Windows-Client-PC \(Single- und Multiuser\)
- **Windows 10/11** \(64 Bit\)
- Arbeitsspeicher: mind. 2 GB RAM, 4 GB empfohlen
- Festplattenspeicher: 2 GB frei
- Auflösung: 1920 × 1080 oder höher empfohlen, mindestens 1280 × 1024
- im Single-User-Betrieb kann die integrierte Datenbank H2 verwendet werden

#### Datenbank-Server
- ca. 1 MB Datenbank-Speicher je Projekt, eventuell mehr bei zusätzlichen Anhängen,
Übertragungsprotokollen, Fußnoten, Aufgaben, S\+E-Projekte, Grundsteuer usw.
- MS-SQL Server 2017 \(Express, Standard, Enterprise\) oder höher

Die Verwendung anderer Datenbanksysteme ist möglich; bitte sprechen Sie uns darauf an.

#### Terminal Server / Citrix
- ab Windows Server 2016 R2 RDP oder höher
- 2 GB freier Festplattenspeicher

## Ähnliche Produkte
### Opti.Tax Cloud für Opti.Tax(../../produkt/opti-tax-cloud-fuer-opti-tax/index.html)
Ab: 100,00 € / Monat

 | [Ausführung wählen](../../produkt/opti-tax-cloud-fuer-opti-tax/index.md) | [Details](../../produkt/opti-tax-cloud-fuer-opti-tax/index.md) |
### Design-Anpassung Opti.Tax Cloud(../../produkt/design-anpassung-opti-tax-cloud/index.html)
490,00 €

 | [In den Warenkorb](../../produkt/opti-tax-geldwaesche/index.008a27d3b5.md) | [Details](../../produkt/design-anpassung-opti-tax-cloud/index.md) |
### Opti.Tax Kassenmeldung § 146a AO(../../produkt/optitax-kassenmeldung-146a-ao/index.html)

 | [Optionen auswählen](../../produkt/optitax-kassenmeldung-146a-ao/index.md) | [Details](../../produkt/optitax-kassenmeldung-146a-ao/index.md) |
### Opti.Tax Grundsteuer 2026(../../produkt/opti-tax-grundsteuer-2026/index.html)

 | [Optionen auswählen](../../produkt/opti-tax-grundsteuer-2026/index.md) | [Details](../../produkt/opti-tax-grundsteuer-2026/index.md) |