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E-Learning-Kurs: Geldwäschegesetz

Ihr:e Dozent:in

Wolfgang Schönwaldt Circle BW

Wolfgang Schönwaldt
Consultant
hsp

Kurs-Überblick

  • Abrufbar im Browser

  • Abrufbar via App
  • 15 Lektionen
  • 11 Themen
  • 1 Test
  • Kurs-Zertifikat

Warum dieser Kurs?

Kanzleien, aufgepasst! Mit dieser kostengünstigen Schulung ab 15€ kann bei der nächsten Prüfung durch die Steuerberaterkammer belegt werden, dass alle Vorgaben zum Thema Geldwäschegesetz umgesetzt werden.

Und das geht ganz einfach: Buchen Sie diesen Kurs für Ihre Mitarbeiter:innen, beobachten Sie den Lernfortschritt der einzelnen Teilnehmer:innen und erhalten Sie nach Abschluss einen Nachweis in Form eines Zertifikats.

Das Thema Geldwäsche gibt es ja schon lange. Neu ist: Sie sind ein Verpflichteter im Sinne des GwG, dem Geldwäsche-Gesetz.

Jeder kann grob fahrlässig handeln und leichtfertig hohe Summen an Bargeld annehmen, ohne sich über die Herkunft des Geldes zu informieren, und sich so vor dem Gesetz der Geldwäsche schuldig machen. Und das gilt nicht nur für Geld, sondern auch für Wertgegenstände. Sie als Berater tragen damit eine große Verantwortung und müssen die Risiken aufzeigen und bewerten. Zum einen für sich, zum anderen für Ihre Mandanten.

In diesem Kurs lernen Sie, was Geldwäsche ist und wie sie zu identifizieren ist. Welche Prozesse laufen bei einer Geldwäsche ab? Sorgfaltspflichten verlangen sowohl ein Risikomanagement als auch die genaue Dokumentation aller relevanten Vorfälle bis hin zur Archivierung. Und bei einem Verdachtsfall sind Sie der „Whistleblower“ und stehen doch unter Schweigepflicht. Die komplexe Thematik haben wir in einem spannenden und informativen Kurs aufbereitet.

Begrüßung und Vorstellung des Dozenten

Grundlagen

Was muss ich zum Thema Geldwäsche wissen?
Geldwäschegesetz – wo ist dieses zu finden?
Was wird im Geldwäschegesetz geregelt?
Wie wird Geldwäsche identifiziert?

Formen der Geldwäsche

Dokumentieren und Aufbewahren
Die Risikoanalyse

Pflichten der Steuerberater

Allgemeine Sorgfaltspflichten
Besondere Sorgfaltspflichten
Die Auskunftspflicht
Die Aufbewahrungspflicht
Verstöße und Fazit
Die Verdachtsmeldung

Umsetzung in der Praxis

Wer ist betroffen? Was muss getan werden?
Ein Geschäftsfeld für die Kanzlei

Geldwäsche Quiz

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