Die geführte Erstellung der Geldwäsche-Risiko-Analyse mit der Hybridlösung Opti.Tax und der Opti.Tax Cloud bequem und einfach abwickeln. Das bedeutet: Risiko erkennen, Maßnahme ergreifen, Verdacht melden und somit Sorgfaltspflichten erfüllen.
Opti.Tax Geldwäsche
Beschreibung
Das deutsche Geldwäschegesetz (GwG) soll die Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus erschweren. Es legt Verpflichtungen und Maßnahmen fest, die von bestimmten Personen und Unternehmen ergriffen werden müssen. Diese sorgen beispielsweise dafür, Verhaltensregeln bei Geldwäscheverdacht zu definieren oder Kontrollsysteme zu erstellen. Das Modul Geldwäsche für die Opti.Tax-Plattform unterstützt Sie effizient, bequem und einfach bei der Know–Your-Customer–Analyse (KYC-Analyse). Mithilfe des eigenständig nutzbaren Moduls werden Sie Ihren Aufgaben der Sorgfaltspflichten gem. §10 GWG gerecht.
Was kann Opti.Tax Geldwäschegesetz?
Opti.Tax Geldwäsche beherrscht alle Aufgaben, die rund um die Geldwäsche-Risiko-Analyse anfallen – hier ein Auszug:
- Mandantenstammdaten aus der Kanzleisoftware importieren, z.B. via DATEVconnect, Addison OneClick
- Relevante Daten zur Riskio-Analyse importieren
- Geführte Risiko-Analyse an die Mitarbeiter:innen einbinden
- Ergebnisdokument zur Risikobewertung und Ableitung von Maßnahmen
Geplante Erweiterungen:
- Abruf von Unternehmensdaten im Transparenzregister
- Automatischer Abgleich der Sanktions-/Watch-/Black-/PEP-Listen über die Schufa für natürliche Personen
- Verdachtsmeldungen bei der FIU (Financial Intelligence Unit – Zoll) einreichen
Das Leistungspaket:
- Opti.Tax, Modul Geldwäschegesetz
- Opti.Tax Cloud für die Kommunikation innerhalb/außerhalb der Kanzlei
- hsp.community mit
- E-Learning Kurse
- Austausch mit Berater:innen
Wieso ist Opti.Tax Geldwäschegesetz die bessere Wahl?
Dafür gibt es viele Gründe:
- Ihre Kanzlei behält durchgehend die Datenhoheit
- Schnittstellen zu DATEV, ADDISON, tse:nit, BMD und mehr
- Einzigartige Effizienzfunktionen
- Reibungslose Zusammenarbeit mit Ansprechpartner:innen innerhalb und außerhalb per Cloud
- Einfache Bedienung, integrierte Hilfe und Führung
Systemanforderungen
Opti.Tax wird seit vielen Jahren erfolgreich auf Servern der Kanzlei oder des ASP Partner genutzt. Unser Supportteam stellt Ihrem IT / ASP Partner alle Daten für die Bereitstellung von Opti.Tax zur Verfügung und unterstützt bei der Konfiguration. Die Erfahrungen bestätigen: innerhalb von 30 Minuten ist Opti.Tax in der Kanzlei nutzbar. Die aktuellen Systemanforderungen finden Sie nachfolgend:Windows-Client-PC (Single- und Multiuser)
- Windows 10 (32/64 Bit)
- Min. 8 GB installierter RAM, wovon 2 GB frei sein sollten
- 4 GB freier Festplatten-Platz
- 1920 x 1080 (empf.) oder höhere Auflösung, mindestens 1280x1024
- im Single-User-Betrieb kann die integrierte Datenbank H2 verwendet werden
Datenbank-Server
- ca. 1 MB Datenbank-Speicher je Projekt, eventuell mehr bei zusätzlichen Anhängen, Übertragungsprotokollen, Fußnoten, Aufgaben, S+E-Projekte, Grundsteuer, etc.
- MS-SQL Server 2016 (Express, Standard, Enterprise) oder höher
- Die Verwendung anderer Datenbanksysteme ist möglich, bitte sprechen Sie uns darauf an.
Terminal Server / Citrix
- ab Windows Server 2012 R2 RDP bis Windows Server 2019
- 4 GB freier Festplatten-Platz
