Unsere Kurse: Fachwissen von Branchengrößen
E-Learning-Kurs: Geldwäschegesetz
Ihr:e Dozent:in
Wolfgang Schönwaldt
Consultant
hsp
Kurs-Überblick
Warum dieser Kurs?
Kanzleien, aufgepasst! Mit dieser kostengünstigen Schulung ab 15€ kann bei der nächsten Prüfung durch die Steuerberaterkammer belegt werden, dass alle Vorgaben zum Thema Geldwäschegesetz umgesetzt werden.
Und das geht ganz einfach: Buchen Sie diesen Kurs für Ihre Mitarbeiter:innen, beobachten Sie den Lernfortschritt der einzelnen Teilnehmer:innen und erhalten Sie nach Abschluss einen Nachweis in Form eines Zertifikats.
Das Thema Geldwäsche gibt es ja schon lange. Neu ist: Sie sind ein Verpflichteter im Sinne des GwG, dem Geldwäsche-Gesetz.
Jeder kann grob fahrlässig handeln und leichtfertig hohe Summen an Bargeld annehmen, ohne sich über die Herkunft des Geldes zu informieren, und sich so vor dem Gesetz der Geldwäsche schuldig machen. Und das gilt nicht nur für Geld, sondern auch für Wertgegenstände. Sie als Berater tragen damit eine große Verantwortung und müssen die Risiken aufzeigen und bewerten. Zum einen für sich, zum anderen für Ihre Mandanten.
In diesem Kurs lernen Sie, was Geldwäsche ist und wie sie zu identifizieren ist. Welche Prozesse laufen bei einer Geldwäsche ab? Sorgfaltspflichten verlangen sowohl ein Risikomanagement als auch die genaue Dokumentation aller relevanten Vorfälle bis hin zur Archivierung. Und bei einem Verdachtsfall sind Sie der „Whistleblower“ und stehen doch unter Schweigepflicht. Die komplexe Thematik haben wir in einem spannenden und informativen Kurs aufbereitet.